Segnalazioni di Operazioni Sospette: strumento di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il ruolo attivo dei segnalanti e la valorizzazione della qualità delle informazioni trasmesse.
Pubblicato dal MEF, il 27 maggio scorso, il documento di Analisi Nazionale del Rischio Riciclaggio e finanziamento del Terrorismo: tra i settori attenzionati, quello dei Compro oro.
Il Regolamento 1624/2024: come verrà modificata l’identificazione del titolare effettivo? Le nuove regole in vigore dal 2027.